Суд у США і блокування коштів Бінанс: скарга на 400 тисяч

Про блокування коштів Бінанс на суму близько 400 тисяч USDT заявив користувач криптобіржі Шон (Shawn). Він стверджує, що не може вивести гроші через обмеження, пов’язане з рішенням федерального суду США в штаті Колорадо, а служба підтримки порадила йому звернутися до суду.

Скаргу Шона 12 листопада оприлюднив у X криптотрейдер Є.кой (ye.koi). За його дописом, власник рахунку заробив приблизно 340 тисяч USDT на торгівлі ф’ючерсами, перш ніж втратив можливість виводити кошти. Решта балансу, за словами Шона, включала його початковий торговий капітал.

У перекладеній скарзі користувач назвав обмеження несподіваним і заявив:

Я заробив 340 тисяч на ф’ючерсній торгівлі, а Бінанс без жодної причини заморозила весь баланс мого рахунку — 400 тисяч!

Шон наполягає, що торгував законно, а транзакції, які сформували баланс, можна відстежити. Він також запитав, чому обмеження, як він стверджує, охопило весь рахунок, а не конкретні кошти, які потенційно могли бути пов’язані із судовим провадженням. До запровадження обмежень він довіряв Бінанс зберігання своєї криптовалюти.

Водночас у дописі не названо транзакцій, які нібито спричинили обмеження, і не наведено самого судового розпорядження, яке визначало б його обсяг. Заявлені прибуток від торгівлі та баланс рахунку незалежно не підтверджені документами з рахунку.

Що відповіла служба підтримки

За розповіддю власника рахунку, після його звернення до служби підтримки Бінанс попросила пояснити походження криптовалюти. Шон каже, що надав запитані документи, однак доступ до виведення не відновили: біржа повідомила, що не може самостійно зняти обмеження.

Натомість підтримка, як стверджується, порадила йому звернутися до Окружного суду США в окрузі Колорадо. За словами Шона, там йому запропонували з’ясувати, як можна оскаржити розпорядження або подати додаткові докази.

Користувач висловив невдоволення процедурою, адже живе в Азії та мав би вирішувати питання судового провадження в іншій країні. Він розповів, що перевірив сайт суду, але не знайшов відкритого способу подання документів, який дозволив би звичайному власнику рахунку надати докази або оскаржити обмеження.

За повідомленням, служба підтримки пояснила свої дії виконанням вимог окружного суду в Колорадо. У відповіді клієнту порадили дізнатися в суді про доступні процедури й підтвердні документи або звернутися до адвоката.

Правила біржі та попередні застереження

Опубліковані Бінанс настанови для правоохоронців пояснюють, як органи влади можуть запитувати інформацію та допомогу у зв’язку з кримінальними розслідуваннями. Біржа вимагає відповідних юридичних документів і зазначає, що органи влади мають вказувати правову підставу своїх запитів. Настанови розмежовують формальні судові розпорядження і звичайні звернення до служби підтримки, для яких діють окремі процедури.

Раніше біржа попереджала про криптовалютні перекази, які можуть спричинити перевірки відповідності вимогам або обмеження з боку правоохоронців. Співзасновниця Бінанс Ї Хе (Yi He) застерігала користувачів від отримання коштів із підозрілих джерел, зокрема через неформальні операції з USDT та перекази, пов’язані з потенційно ризикованими адресами гаманців.

За її словами, користувачі можуть зіткнутися з обмеженнями, навіть якщо особисто не брали участі в діяльності, яка спочатку викликала підозри. Процедури біржі можуть вимагати від клієнтів встановити походження окремих надходжень на додаток до стандартних даних для верифікації рахунку.

Розгляд юридичних запитів

Раніше до Бінанс уже виникали запитання щодо швидкості її реагування на запити правоохоронних органів про заморожування криптоактивів. У липні повідомлення про запити американських органів описувало занепокоєння, що зміни в порядку обробки біржею заморожувань за кордоном можуть затримувати розслідування.

Бінанс заперечила твердження про скорочення співпраці з органами США та заявила, що продовжує обробляти законні запити. На офіційному порталі біржі для юридичних запитів описані процедури подання деяких судових розпоряджень від третіх сторін, які стосуються інформації про рахунки або обмежень. Згідно з порталом, Бінанс розглядає такі розпорядження відповідно до чинного законодавства та залишає за собою право оскаржити юрисдикцію або обсяг запиту.

У випадку Шона публічний виклад подій не встановлює, чи пов’язане заявлене обмеження з цивільним провадженням, кримінальним розслідуванням або іншим видом судової справи. Є.кой попросив представників Бінанс розглянути скаргу й допомогти власнику рахунку отримати більше інформації. У дописі від 12 листопада трейдер позначив кілька пов’язаних із біржею акаунтів, зокрема Ї Хе, а також закликав інших користувачів криптовалют поширити історію Шона.