Tron і Tether спільно протидіятимуть шахрайству з ШІ
Компанії Трон (Tron), Тезер (Tether) і Чейналізіс (Chainalysis) створили робочу групу для боротьби з цифровими злочинами. Вона відстежуватиме шахрайство з криптовалютою, зокрема операції з викраденими коштами, та допомагатиме правоохоронцям заморожувати незаконні активи на тлі дедалі активнішого використання штучного інтелекту злочинцями.
Ініціатива під назвою Діджитал Крайм Таск Форс (Digital Crime Task Force) зосередиться на підозрілих операціях зі стейблкоїном USDT компанії Тезер у блокчейні Трон. Про це йдеться в заяві від 12 листопада, якою поділилися з виданням Зе Блок (The Block).
Партнери планують виявляти гаманці, пов’язані зі злочинною діяльністю, обмінюватися інформацією з правоохоронними органами та допомагати зупиняти перекази коштів до того, як слідчі зможуть їх повернути. Серед напрямів роботи — інвестиційне шахрайство, шахрайство під виглядом романтичних стосунків, зломи бірж, фінансування тероризму та крадіжки криптовалюти, які приписують північнокорейським хакерам.
Компанії поки не оголосили про конкретні нові блокування активів чи завершені правоохоронні справи в межах нової групи.
Як працюватиме нове партнерство
Три учасники виконують різні функції в операціях із криптовалютою та їх розслідуванні. Чейналізіс надає інструменти для відстеження блокчейн-транзакцій і розслідувань, а Трон забезпечує мережу, в якій відбувається багато операцій з USDT. Тезер як емітент стейблкоїна може заморожувати токени на встановлених адресах під час застосування відповідних заходів.
Пріоритетом компанії називають скорочення часу між виявленням підозрілої транзакції та діями щодо гаманців, пов’язаних зі злочинами. Слідчим часто доводиться простежувати викрадену криптовалюту через численні перекази, біржі та гаманці. Під час цього процесу кошти можуть вийти з-під контролю компаній, які спочатку їх відстежували.
Засновник Трон Джастін Сан (Justin Sun) заявив, що партнерство прагнутиме захистити людей, які використовують USDT для платежів та інших фінансових операцій.
Мільйони людей покладаються на USDT у мережі Трон, щоб підтримувати свої сім’ї.
Чому припинила роботу попередня ініціатива
Нова група з’явилася невдовзі після завершення партнерства Трон і Тезер з блокчейн-аналітичною компанією Ті-Ар-Ем Лабс (TRM Labs). У вересні 2024 року три компанії створили підрозділ боротьби з фінансовими злочинами Ті-3 (T3 Financial Crime Unit), щоб виявляти та заморожувати криптовалюту, пов’язану з імовірною злочинною діяльністю.
У травні ініціатива повідомила, що у співпраці з правоохоронцями у 23 юрисдикціях заморозила понад 450 мільйонів доларів незаконних активів. Її розслідування стосувалися зломів бірж, фінансування тероризму, торгівлі наркотиками, викрадень людей та інших злочинів.
Однак 4 листопада Блумберг (Bloomberg) повідомив про розпуск партнерства після проблем із повільним реагуванням і координацією між його учасниками. Люди, обізнані з домовленістю, розповіли виданню, що Ті-3 припинила роботу наприкінці серпня. Згодом Трон підтвердила завершення програми.
Представник Тезер заявив, що компанія продовжить співпрацювати з Ті-Ар-Ем Лабс через інші ініціативи, зокрема Бікон Нетворк (Beacon Network), яка підтримує обмін інформацією між компаніями та владою. У новому партнерстві місце блокчейн-аналітичної компанії замість Ті-Ар-Ем Лабс посіла Чейналізіс.
Тезер і Чейналізіс співпрацювали й раніше: у травні 2024 року вони оголосили про сервіс моніторингу для виявлення потенційно підозрілих операцій з USDT.
Доходи шахраїв, які використовують ШІ
Запуск групи відбувся після дослідження Чейналізіс, яке показало, що злочинці дедалі частіше застосовують штучний інтелект, аби видавати себе за знайомих жертв, створювати шахрайські інвестиційні пропозиції та здійснювати махінації.
У звіті про криптозлочинність за 2026 рік компанія оцінила, що протягом 2025 року шахрайські операції з використанням ШІ приносили в середньому у 4,5 раза більше доходу, ніж схеми, у яких не виявили зв’язків із постачальниками технологій ШІ. Операції, пов’язані з такими постачальниками, отримували приблизно по 3,2 мільйона доларів, тоді як інші схеми в дослідженні — по 719 тисяч доларів.
За оцінкою дослідників, надходження від шахрайства з видаванням себе за інших осіб зросли більш ніж на 1400% у річному вимірі. У таких схемах злочинці можуть представлятися працівниками законних компаній, інвестиційними радниками чи урядовцями, щоб переконати жертв переказати криптовалюту.
Генеральний директор Тезер Паоло Ардоїно (Paolo Ardoino) заявив, що швидкість атак із застосуванням ШІ вимагає оперативнішої реакції компаній і слідчих.
Злочинці використовують ШІ, щоб діяти швидше, ніж будь-коли.
За словами Ардоїно, Тезер уже заморозила понад 7 мільярдів доларів, пов’язаних із незаконною діяльністю, співпрацюючи з більш ніж 360 правоохоронними органами у 73 країнах.
Попередні блокування Тезер
Раніше компанія вже обмежувала рух токенів, пов’язаних з імовірними злочинами. У вересні емітент заморозив приблизно 39,3 мільйона доларів на 10 адресах у мережі Трон, пов’язаних із Сіньбі Гаранті (Xinbi Guarantee) — торговельним майданчиком, який пов’язують з імовірним криптовалютним шахрайством.
У липні Тезер заблокувала USDT у 131 гаманці, пов’язаному з ІДІЛ-Хорасан (ISIS-K), після того як влада США внесла ці адреси до санкційних переліків. Чейналізіс допомогла виявити операції, пов’язані з гаманцями, які з 2023 року отримали понад 1,4 мільйона доларів.
Після злому Байненс (Binance) 29 жовтня Тезер заявила, що заморозила понад 1,5 мільярда доларів в USDT, пов’язаних із крадіжкою, яку американська влада приписала північнокорейським хакерам. Компанія повідомила, що запровадила ці обмеження протягом 30 хвилин після атаки.
У заяві від 2 листопада Тезер повідомила, що загальна сума заморожених нею коштів перевищила 7 мільярдів доларів. Приблизно 1,2 мільярда доларів, пов’язаних із шахрайством і крадіжками, повернули власникам або правоохоронним органам шляхом повторного випуску токенів.
