Binance припинила транзакції з MEXC через підозри у відмиванні $16 млрд
Binance оголосила про заборону на перекази криптовалюти, що пов’язані з біржею MEXC Global та її афілійованими структурами. Таке рішення прийнято на фоні того, що американські регулятори визнали MEXC основним суб’єктом, який може бути причетним до відмивання понад $16 млрд нібито протиправних транзакцій.
У повідомленні від 10 листопада Binance повідомила, що відмовлятиметься від виведення коштів до MEXC і тимчасово затримуватиме вхідні депозити, що надходять з біржі та афілійованих з нею компаній, на період проведення перевірок для дотримання внутрішніх правил. Користувачам, які отримуватимуть кошти від вказаних організацій, може бути обмежено доступ до рахунків або сервісів, аж до припинення їх надання на підставі умов використання платформи.
Binance уточнює, що ця заборона стосується таких підрозділів і партнерів MEXC, як MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG, MXC Global Ltd, MEXC Global Foundation Ltd, MEXC Singapore Pte Ltd і MEXC (Comoros) Ltd. У повному списку також згадується ще 12 юридичних осіб і категорій, пов’язаних з біржею. Наразі не оголошено, скільки триватиме перевірка депозитів і коли кошти буде розблоковано.
Підстави обмежень: розслідування FinCEN
Зазначені заходи стали реакцією на постанову від 6 листопада, видану фінансовим відділом боротби з економічними злочинами Мінфіну США (FinCEN). У цій постанові MEXC звинувачують у сприянні транзакціям, що пов’язані з обходом санкцій та кіберзлочинами, а також іншою незаконною фінансовою діяльністю.
За даними FinCEN, з травня 2021-го по травень 2026-го через біржу MEXC пройшло щонайменше $16 млрд транзакцій, які нібито мають зв’язок із протиправними операціями, пов’язаними з Росією, Іраном і Північною Кореєю. Агентство підкреслює, що MEXC не забезпечила належного контролю за протидією відмиванню грошей, хоча публічно повідомляла про обмеження для користувачів із санкційних регіонів.
У доповіді вказується, що приблизно $1 млрд із цієї суми склали прямі перекази між понад 40 іранськими криптобіржами, з яких деякі вже перебувають під санкціями. Крім того, близько $22 млн нібито стосувалися Центробанку Ірану і Корпусу вартових Ісламської революції, зокрема спецпідрозділу Кудс.
Фінансове відомство США зазначає, що на вересень 2026-го MEXC обробляла понад $1 млрд щоденних транзакцій і мала резерви близько $5 млрд. Постанова базується на статті 9714 Закону про боротьбу з відмиванням грошей Росії, що дає змогу забороняти фінансовим інституціям США здійснювати перекази коштів на користь пов’язаних з Росією компаній.
За правилами, заборона набирає чинності через 30 днів після публікації у Федеральному реєстрі.
Як реагують інші криптобіржі та MEXC
Binance не єдина, хто відреагував на постанову FinCEN. Як повідомляло crypto.news раніше, генеральний директор OKX Стар Сюй застеріг користувачів від прямих переказів криптовалюти з MEXC, попереджаючи про можливі заморозки депозитів і подальші розслідування в рамках посиленого комплаенсу.
У свою чергу, MEXC офіційно заперечує звинувачення і стверджує, що її платформа працює в звичайному режимі, а кошти клієнтів знаходяться в безпеці. У заяві від 7 листопада біржа повідомляє, що розглядає висновки FinCEN спільно зі своїми юридичними та комплаєнс-командами та почала незалежний аудит своїх процедур протидії відмиванню грошей й санкціям.
Генеральний директор MEXC Вугар Усі підтвердив, що обсяги виведення коштів зросли, але депозити та виведення продовжуються без збоїв.
Відмови MEXC в країнах СНД
Нові події є продовженням нещодавніх кроків MEXC, пов’язаних із дотриманням міжнародних регуляторних вимог. У жовтні біржа заявила про припинення обслуговування клієнтів в Росії та Білорусі. Користувачам із цих країн надаються персональні інструкції щодо закриття торгових позицій та виведення активів.
Загальних термінів для виведення не було оголошено, а дедлайни залежать від сповіщень конкретних акаунтів.
Раніше, у травні, MEXC наклала обмеження на окремі ф’ючерсні пари для клієнтів із Росії, України, Вірменії та Білорусі, що унеможливило відкриття нових позицій у певних контрактах.
У липні біржа призначила Роберта Макдональда головним спеціалістом із комплаєнсу та почала співпрацю з LSEG Risk Intelligence для впровадження інструментів World-Check у процесах внутрішніх перевірок.
Примітно, що жовтневе рішення про припинення роботи в Росії та Білорусі не було пов’язане з конкретною постановою регулятора, а, ймовірно, ґрунтувалося на інших чинниках дотримання правил.